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▷ 委任曹健強等4名新董事，即時生效
▷ 董事會單一性別違規，須11月30日前補任
恒益控股(01894)公布，昨日舉行的股東特別大會上，通告所載全部11項普通決議案均獲股東以投票方式通過，包括罷免5名現任董事、委任4名新董事，以及進一步罷免相關董事會成員。
當中，羅學儒、魏華平兩名執行董事，以及陳敏杰、徐林崗及蔡振華3名獨立非執行董事的罷免議案則獲通過；其中，冼國持的罷免議案獲得100%反對票，因此並未獲通過。
同時，曹健強獲委任為執行董事，陳俊榮、區凱峰及班九獲委任為獨立非執行董事，任命均於股東特別大會結束後生效。
曹健強現年40歲，在企業融資、策略管理及業務發展方面擁有逾10年經驗，曾任投資銀行及多家企業的高級管理職位；陳俊榮現年42歲，為澳洲註冊會計師公會資深會員及CFA持證人，在會計及企業融資方面擁有逾10年經驗，現為Raff Aello Capital Limited副總裁及負責人員，並自今年7月起擔任奇士達控股(06918)非執行董事。
而區凱峰現年49歲，現為中國三迪控股(00910)財務經理，具會計及財務經驗；班九現年52歲，在房地產及建築項目管理方面擁有逾10年經驗，現為Guangzhou Rui Cheng Construction Engineering Co., Ltd總經理。
隨董事變動，審核、薪酬及提名委員會組成亦作出調整。陳俊榮獲委任為審核委員會及薪酬委員會主席；區凱峰獲委任為薪酬委員會主席及審核、提名委員會成員；班九則加入上述3個委員會。此外，冼國持獲委任為公司授權代表，取代已被罷免董事羅學儒。
繼前獨立非執行董事蔡振華被罷免後，公司董事會目前為單一性別組成，未能符合上市規則第13.92條有關董事會成員多元化之規定。公司表示將盡最大努力物色合適女性候選人，預期於11月30日之前完成委任以符合規定。
《經濟通通訊社1日專訊》
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